Skip to content

ATENCIÒN: UDBYTTESVINDEL / 2007 / 2012-2015

OBS: IFØLGE AKTUEL PRESSEMEDDELELSE FRA RIGSADVOKATEN GÅR MISTANKEN OM UDBYTTESVINDEL TILBAGE TIL 2007.

IFØLGE DR’S ARTIKEL ’MILLIARDKUPPET’ BEGYNDTE DEN STORE SAG OM UDBYTTESVINDEL I 2012 FOR AT EKSPLODERE I DE EFTERFØLGENDE ÅR, DVS INDTIL MIDT I 2015:

RIGSADVOKATENS PRESSEMEDDELELSE:
CITAT: Ifølge SØIKs sigtelser mod de to varetægtsfængslede er bedrageriet sket ved uberettiget at have tilbagesøgt indeholdte danske udbytteskatter på vegne af et udenlandsk selskab. Udbetalingerne er sket over 14 omgange i 2007.
»Indtil videre tyder det på, at denne sag er en udløber af den store udbyttesag, der handler om formodet svindel for op mod 12,3 milliarder. Efterforskningen i begge sager fortsætter med fuldt fokus,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen og understreger, at der fortsat er tale om en højt prioriteret opgave. CITAT SLUT
— — —

DR’S ARTIKEL ‘MILLIARDKUPPET’:
CITAT: I 2012, omtrent samtidig med at Bjørnholm laver vurderingen for Solo Capital, starter svindlen mod Skat i det små.
På kontoret Høje Taastrup modtager Sven det år 27 formodede forfalskede ansøgninger fra udenlandske aktionærer med anmodninger om at få tilbagebetalt dansk udbytteskat. På baggrund af de 27 ansøgninger udbetaler Svens afdeling i alt 60 millioner kroner, der via internationale banker havner i lommerne på de formodede svindlere.
I de kommende år eksploderer svindlen. CITAT SLUT

Links:
1
http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/skattesagen-to-maend-varetaegtsfaengslet.aspx
2
http://dr.dk/nyheder/webdok/milliardkuppet

Dansk serie-svindler i London til TV2: Jeg vil meget gerne fortælle min version

Tiden er inde. Hvad med at tage manden på ordet?

KILDE:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLiuaapZDUAhXGjCwKHUCcBR8QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fnyheder.tv2.dk%2Fkrimi%2F2017-04-28-dansk-serie-svindler-i-london-jeg-vil-meget-gerne-fortaelle-min-version&usg=AFQjCNHXoVwliufH3dy3bMNzWZM3_52nqA

Rigsadvokaten / Twitter / pressemeddelelse

Onsdag den 24. maj oplyste Rigsadvokaten på Twitter, at den sydkoreanske dressurrytter Chung Yoo-ra accepterer udlevering til hjemland.
Men der er ingen pressemeddelelse. Hvornår kommer den mon?
Er det ikke uhensigtsmæssigt for den troværdighed som Rigsadvokat-embedet gerne skulle være forlenet med, alene at forlade sig på Twitter?

KILDE:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXzt-CoJDUAhVEhiwKHTMjCIgQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fnyheder.tv2.dk%2Fsamfund%2F2017-05-24-sydkoreansk-dressurrytter-accepterer-udlevering-til-hjemland&usg=AFQjCNFqHEmh2vYnWISRg7gjF-nmgkSq7Q

Anklagemyndigheden: Skattesagen: To mænd varetægtsfængslet

Ifølge Anklagemyndighedens hjemmeside: 27. maj 2017 Af Simon Gosvig

En dansker og en udenlandsdansker er blevet varetægtsfængslet ved Retten i Lyngby, mistænkt for at have begået groft bedrageri mod SKAT i forbindelse med refusion af udbytteskat.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet – har anholdt en dansker og en udenlandsdansker bosat i USA. De er sigtet for at have begået groft bedrageri mod SKAT i forbindelse med refusion af udbytteskat til en samlet værdi af 37,5 millioner kroner.

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

»Anholdelserne er et af resultaterne af den omfattende efterforskning, som har stået på, siden SKAT politianmeldte sagen om den formodede svindel med refusion af udbytteskat,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Udenlandsdanskeren blev fremstillet i grundlovsforhør den 24. maj, efter han aftenen forinden blev anholdt i Københavns Lufthavn. Den anden dansker blev anholdt i går, fredag, og fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag. Begge er varetægtsfængslet frem til den 19. juni.

Retten i Lyngby har nedlagt navneforbud i straffesagen, og anklagemyndigheden kan ikke udtale sig nærmere om de to sigtedes identiteter.

Ifølge SØIKs sigtelser mod de to varetægtsfængslede er bedrageriet sket ved uberettiget at have tilbagesøgt indeholdte danske udbytteskatter på vegne af et udenlandsk selskab. Udbetalingerne er sket over 14 omgange i 2007.

»Indtil videre tyder det på, at denne sag er en udløber af den store udbyttesag, der handler om formodet svindel for op mod 12,3 milliarder. Efterforskningen i begge sager fortsætter med fuldt fokus,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen og understreger, at der fortsat er tale om en højt prioriteret opgave.

»Udbyttesagen er på alle måder kompleks med professionelle og internationale aktører, der ser ud til at have benyttet sig af et meget gennemtænkt set-up. Jeg vil gerne understrege, at vi hos SØIK sammen med vores udenlandske samarbejdspartnere gør vores yderste for at undersøge, om der er grundlag for et strafferetligt ansvar i forhold til personer eller selskaber, der har været involveret i denne særdeles vanskelige sag. Og ikke mindst forsøger vi at få så mange penge som overhovedet muligt tilbage til den danske statskasse. Det er, som jeg tidligere har understeget, en særdeles vanskelig opgave,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

FAKTA:

– SØIK modtog i august 2015 en anmeldelse fra SKAT om formodet økonomisk kriminalitet i forbindelse med refusion af udbytteskat. SKAT vurderede ved anmeldelsen, at der var tale om et beløb på omkring 6,2 milliarder kr., men at beløbet kunne være endnu større. I efteråret 2015 afdækkede SKAT, at der formentlig var tale om svindel for over 9 mia. kr. og ved en efterfølgende tillægsanmeldelse i august 2016 er det samlede anmeldte beløb steget til mindst 12,3 mia. kr.

– Det er foreløbigt lykkedes den såkaldte Sporingsgruppe i SØIK at få beslaglagt i alt ca. 2,5 mia. kr. på udenlandske bankkonti mv. i sagen.

– Efterforskningen pågår fortsat og er inde i en særdeles kompliceret fase, hvor en række efterforskningsspor fortsat er åbne i både Danmark og udlandet og bl.a. omfatter komplicerede selskabskonstruktioner. SØIK samarbejder i den forbindelse tæt med myndigheder i en række andre lande.

– De to varetægtsfængslede er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 279, jf. straffelovens § 286, stk. 2, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved i 2007 i 14 tilfælde retsstridigt at have tilbagesøgt indeholdte danske udbytteskatter på vegne af et selskab hjemmehørende i udlandet og ejet af den ene af de to mænd, hvorved SKAT led et tab på ca. 37, 5 mio. kr.

For yderligere oplysninger:

Anklagemyndighedens kommunikationskonsulent Simon Gosvig, 72 68 90 54

KILDE:

http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/skattesagen-to-maend-varetaegtsfaengslet.aspx

TWO MEN SUSPECTED OF FRAUD WITH DIVIDEND TAX AMOUNTING TO 37 MILLION DKK

Two Danes, one of them living abroad, have been arrested for fraud with dividend tax amounting to 37 million DKK.
The expatriate was heard in preliminary examination on Wednesday May 24, after being arrested in Copenhagen Airport.
The other one was arrested on Friday May 26 and heard in preliminary examination Saturday morning.
Both are to remain in custody until June 19.
The Court in Lyngby has decreed a nameban in both cases.
The two arrests relate to the giant Danish case about fraud with dividend tax amounting to 12,3 billion DKK.
According to news reports the Danish expatriate was living in the USA.
News sources also state, that one of the two suspects is born in 1949.
Furthermore it is reported that a foreign company belonging to the island state Dominica in the Eastern part of the Carribian plays a role in the alleged fraud case.

SOURCE:
1
http://www.dr.dk/nyheder/penge/faengslet-svindel-med-udbytteskat-37-millioner
2
http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE9608301/maend-faengslet-i-sag-om-udbytteskat-for-37-millioner/

DANE ARRESTED DURING RAZZIA IN RUSSIA, SEVERAL NEWS OUTLETS REPORT

Danish ministry of foreign affairs is confirming, that a Danish man on Thursday was arrested in the Russian town Orjol. The razzia was directed against members of the sect Jehovah’s Witnesses. The man’s age is not mentioned.

SOURCE:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFgIaNmZDUAhVJ1SwKHaThCfwQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fnyheder.tv2.dk%2Fsamfund%2F2017-05-26-aktioner-mod-jehovas-vidner-i-rusland-dansker-anholdt&usg=AFQjCNFpDY9pgkcFgE8ZdZ92KBSewfwegw

MEMOIRS REPORT GROMYKO AND EINSTEIN TALKING ABOUT THE ATOM BOMB

In his memoirs Andrei Gromyko tells about meeting Albert Einstein. The meeting took place in the Walldorf-Astoria in New York:
“Naturally, we talked about the atom bomb, as it was then called. Everyone was talking about its use, the ash having hardly yet dispersed above Hiroshima and Nagasaki.
‘The papers have been printing more and more reports about the atom bombs dropped on Japan,’ I said. What will happen next? Everyone wants to know.’
I was greatly impressed by his answer. As always, he expressed himself quietly. ‘I have told President Roosevelt that, in connection with the atom bomb, misfortune awaits us all.”…
A bit later into their conversation Andrei Gromyko writes:
“I recall one particular remarkable statement Einstein made during our talk: ‘If I had known that Hitler was not going to be able to develop the atom bomb, I would never have supported the American atomic research programme.’
The meeting and the conversation in all its details are recorded at page 142-143 of the book.
Andrei Gromyko was former foreign minister to what was then the USSR. He served his country for almost 50 years, among other things also as an ambassador to the USA. The peasant boy Andrei Gromyko was born in 1909 years before the Russian revolution in 1917. About his childhood he tells that food was scarce in the village during the second part of the winter.
His ‘Memoirs’ were issued in 1989 by Hutchinson. The book contains portraits of many important international figures of his epoch. He met them all.
A recurring topic in Andrei Gromyko’s memoirs is his incessant work for peace and for the prevention of nuclear confrontation.
Gromyko’s memoirs were translated into English by Harold Shukman.