Skip to content

TO AFLYTTEDE BRITISKE ADVOKATER SPILLER CENTRAL ROLLE I DANSK SKATTESAG OM MERE END 50 MIO. KRONER

I en verserende sag gør Landsskatteretten krav på mere end 50 millioner kroner hos en udlandsdansker i London.

Det oplyste udlandsdanskerens advokat Thomas Frøbert fra advokatfirmaet Bech-Bruun i august. Sammen med advokat Poul Gade fra samme firma udgør han mandens forsvar.

To britiske advokater spiller en central rolle i sagen, eftersom samtaler mellem dem og udlandsdanskeren for en halv snes år siden blev aflyttet.

Sagen, der har medført en tvist mellem mandens advokater og myndighederne om, hvorvidt Skat må bruge oplysninger, der stammer fra politiets efterforskning, starter i 2006.

I forbindelse med et særligt fokus på brugen af kreditkort anmeldte Skat da en udlandsdansker for skattesvig.

Dernæst fik Bagmandspolitiet rettens tilladelse til at aflytte den mistænktes telefon. Det foregik over fem måneder i 2006 og 2007.

I 2015 beslutter politiet, at der ikke skal rejses straffesag. I stedet fører Skat en almindelig sag mod manden.

Kernen i konflikten har været beskrevet på to lidt forskellige måder.

Ifølge den ene version er der tale om to aflyttede samtaler mellem manden og hans britiske advokat, som Skat udtrykkeligt henviser til i en verserende sag mod manden.

Ifølge en anden version drejer det sig om, at Bagmandspolitiet i april 2007 optog samtaler, som den da mistænkt udlandsdansker i London førte med to advokater.

Bagmandspolitiet siger, at de har fulgt alle lovens forskrifter og destrueret materialet fra efterforskningen, da sagen ikke blev til noget.

Alligevel befinder dele af det omstridte materiale sig altså i Skats hænder, og forsvaret harcellerer over en ’fuldstændig uacceptabel retstilstand’.

Rigsadvokaten har også opladt sin røst. Den 15. september har Rigsadvokaten over for alle politikredse understreget, at Retsplejeloven skal overholdes, og især da når det gælder håndteringen af særligt følsomme aflytninger.
Rigsadvokaten har dog ikke offentliggjort noget skriftligt på dagen om sin instruks.

Det hører også med til det fulde billede, at selvom tvisten har været omtalt fyldigt både i august og to gange i september, har forsvaret ikke på noget tidspunkt ulejliget sig med at præcisere i medierne hvilken paragraf eller hvilke paragraffer i Retsplejeloven de mener overtrådt?

Ja, eftersom der indgår britiske advokater i sagen, kan man som lægmand ligefrem få mistanke om, at den britiske retsplejelovs formuleringer kunne være blevet blandet ind i sagen?

I sin tid beslaglagde Bagmandspolitiet også korrespondance mellem den mistænkte og hans advokater. De oplysninger befinder sig også hos Skat, og det er forsvaret ligeledes opirret over, ligesom forsvaret ønsker destruktion af såkaldte masteoplysninger, dvs data om, hvor en mobiltelefon befandt sig på givne tidspunkter og andre aflytninger. Disse trumfkort ligger Skat også inde med.

Dagbladet BT skrev om sagen den 6. september. Det fremgår af BTs ganske interessant illustrerede historie, at der hverken i persondataloven, skattekontrolloven, retssikkerhedsloven eller i forvaltningsloven er regler, der tydeligt hindrer Skats brug af politiets materiale.

Selvom det kan være trist i al almindelighed, er det måske glædelige kendsgerninger i lige netop denne sag?

Spørgsmålet er nu, hvad bliver næste skridt i sagen? Kan Datatilsynet mon nå at udtale sig, eller er sagen allerede berammet til Landsskatteretten?

Og hvad med udlandsdanskeren? Hvor er han? I Danmark? I London? Eller et helt tredje sted? / UD

KILDER:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOiMrairPWAhWMIJoKHeNgCwwQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fjyllands-posten.dk%2Findland%2Fpolitiretsvaesen%2FECE9776227%2Fskat-bruger-ulovlige-beviser-i-sag-mod-udlandsdansker%2F&usg=AFQjCNHXec-8K4svyYxt58rF6xl2ijcCwQ

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjbLNsbPWAhXjQJoKHbYQDD0QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bt.dk%2Fkrimi%2Fjustitia-skats-brug-af-politiets-aflytning-afsloerer-hul-i-loven&usg=AFQjCNFSTfSOACM6dZ_DyBMpvaQ6D-xahA

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmKXdsbPWAhUjP5oKHVFYBfQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fyens.dk%2Findland%2FAlle-politikredse-faar-opsang-efter-fejl-med-aflytning%2Fartikel%2F3185109&usg=AFQjCNEYSoGpZ9izyNBm-JrgDrzOUmvK3Q

Advertisements

SVEN FRA SKAT i HØJE-TAASTRUP HAR SAMME FORSVARER I DEN STORE OG DEN LILLE SAG OM SVINDEL MED UDBYTTESKAT

Det kan være lidt forvirrende at få styr på, hvilke forsvarsadvokater der repræsenterer de tre tiltalte i de to sager om svindel med udbytteskat.
Men af de forskellige skriverier i sagen fremgår det, at den forhenværende medarbejder hos Skat i Høje-Taastrup, Sven Jørgen Nielsen, er repræsenteret ved advokat Lars Henriksen fra advokatfirmaet TVC.
Finansmanden Sanjay Shah i Dubai var tidligere repræsenteret ved advokat Jakob Lund Poulsen. Nuværende forsvarer for Sanjay Shah er imidlertid advokat Kåre Pihlmann.
Hvem der er forsvarer for den i Georgia i USA bosatte udlandsdansker fremgår tilsyneladende ikke umiddelbart.

EKSTRA BLADET RUTTER
IKKE MED OPLYSNINGERNE

I den mindre sag om svindel med udbytteskat for 37,4 millioner kroner skriver Ekstra Bladet den 22. juni 2017 om den ene tiltalte:
”Den nu forhenværende konsulent i Skat, 68-årige Sven Jørgen Nielsens advokat oplyser til Ekstra Bladet, at Sven afviser sigtelserne.”
Men hvorfor nævnte Ekstra Bladet ikke den 22. juni, hvem den pågældende forsvarer er?
Det erfarer nysgerrige læsere først den 17. august 2017, altså næsten to måneder senere, og da på DR Nyheder.
Her fremgår det nemlig, at Sven Jørgen Nielsens forsvarer er en advokat ved navn Lars Henriksen fra advokatfirmaet TVC, og at Lars Henriksen både er forsvarer for Sven i den mindre sag om formodet svindel med udbytteskat for 37,4 millioner kroner og den større sag om formodet svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder kroner. Sven Jørgen Nielsens formodede rolle i den store sag er ikke kendt.
Om Sven Jørgen Nielsens formodede medgerningsmand, skriver Ekstra Bladet den 22. juni 2017: ”Den 47-årige køber en luksusvilla for 6,1 mio. kr. i en amerikansk sydstat – og begår ifølge Bagmandspolitiet skattesnyd for 716.000 kr., der stammer fra udenlandsk aktieudbytte.”
Nu er der jo adskillige amerikanske sydstater. Havde det ikke været oplagt, at Ekstra Bladet havde nævnt navnet på den pågældende stat?
I det stykke er de en kende mere service-mindede henne på dagbladet Politiken. Den avis skriver den 21. juni 2017 om Svens angivelige kompagnon: ” Hans formodede medgerningsmand, en 46-årig dansker med adresse i Georgia, USA, fik i 2007 på baggrund af falske oplysninger udbetalt mere end 37 millioner kroner som tilbagebetaling af dansk udbytteskat.”

SUMMA SUMARUM

Summa sumarum: Svens formodede medgerningsmand er 46 eller 47 år og har adresse i Georgia i USA.
Hvem der er forsvarer for denne udlandsdansker er, med mindre man skulle have overset det, ikke oplyst.
DR Nyheder noterede den 17. august, at finansmanden Sanjay Shah i Dubai, der indtil for nylig var den eneste hovedmistænkte i den store sag om svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder kroner, havde skiftet sin hidtidige danske forsvarer Jakob Lund Poulsen ud med advokat Kåre Pihlmann. Det lykkedes ikke for DR Nyheder at afæske Jakob Lund Poulsen en kommentar til udskiftningen.
Da de to nu anklagede mænd i maj blev varetægtsfængslet, foregik det ved retten i Lyngby. Når den mindre sag om formodet svindel med udbytteskat engang er klar til at komme for retten, skal processen foregå ved Retten i Glostrup.
De to udbyttesager udgør tilsammen mulig svindel med offentlige midler for et meget stort beløb, som Bagmandspolitiet (SØIK) udtrykker det i en pressemeddelelse den 8. september. / UD

Eva Joly : “En France et en Europe, en 2017, la solidarité est un délit”

Eva Joly : “I Frankrig og i Europa, i 2017, er solidaritet en forbrydelse.”

Eva Joly : “En France et en Europe, en 2017, la solidarité est un délit”

EuroÉcolos
Offentliggjort den 13. sep. 2017
ABONNER 58
Intervention d’Eva Joly à l’occasion du débat sur les évolutions récentes dans le domaine de la migration en présence de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini.
Kategori
Nyheder og politik
Licens

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjumqXizrDWAhUIM5oKHQKnBCwQtwIIOzAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaSQzdh4Q_0M&usg=AFQjCNH7f0Iq9euOXRJV4rKR88yGs3Peuw

“there must be something behind this story,”

Bloomberg, 18. september 2017

QUOTE: Talk about money down the drain.

Swiss prosecutors are trying to figure out why someone apparently attempted to flush tens of thousands of euros down the toilet at a Geneva branch of UBS Group AG. END OF QUOTE

SOURCE:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-18/geneva-police-confiscate-euro-bills-clogging-up-toilets

DANE STAYING IN THE USA INDICTED WITH GROSS FRAUD IS PROTECTED BY A NAMEBAN

A Dane staying in the USA and a former employee at Danish tax were on September 8, 2017 indicted with gross fraud amounting to 37,4 million DKK.

According to a release issued on September 8 by Danish Serious Fraud Office (SØIK) the Dane, who is living in the USA, is protected by a name ban.

The former employee at Danish tax is furthermore indicted with malfeasance.

According to the indictment he accepted bribes more than 40 times. The bribes amount to more than 2 million DKK.

The criminal case is a fraction of an investigation, that has been going on since Danish tax reported alleged dividend stripping for billions to SØIK in 2015.

Since the scandal started, the amount of billions in this case has had to be increased several times, from 6 to 9 billion to at this moment 12,3 billion DKK.

The actual charge concerns a foreign company. In 2007 this company in 14 cases unjustifiably had Danish dividend tax refunded. This amounted to more than 37 million DKK.

The Danish man, who is living in the USA is the owner of the company, that according to the indictment gave untrue information to Danish tax.

The untrue information was approved by the former employee at Danish tax as responsible officer in charge.

According to the press release from SØIK, the Danish prosecution is protecting the indicted Dane living in the USA with a ban against mentioning his name.

On the other hand anyone in Denmark that care to know, is aware of the identity of the ageing former employee at Danish tax, as he participated as source in a documentary produced and broadcasted by Danish Television (DR).

At an early stage in the case about dividend stripping amounting to 12,3 billion DKK, Danish daily Politiken also told its readers, that the ageing former employee at Danish tax has a young Russian wife with ‘controversial business relations’.

The former employee at Danish tax is living in Sweden but close to Denmark. This means that both indicted persons in this case are Danish expatriates.

The criminal case against the two charged men is going to take place at the Court in Glostrup, a suburb to Copenhagen. The criminal case has not yet been put on schedule.

—– —– —–

QUESTIONS:

Why doesn’t the press release from SØIK mention what arguments the prosecution has presented for maintaining a name ban concerning the Dane living in USA?

What year was the man born?

What is the name of the Danish American’s company at the center of this actual charge?

Where is the company registered?

What year was it established?

What kind of company is it?

Was it a shell company or were real business activities taking place at this company?

Who is counsel for the defendant concerning the Dane living in the USA?

Did the indicted Dane living in the US come to Denmark in May this year at his own free will?

After Danish Stein Bagger was convicted to 7 years in prison in the grand fraud case centered around IT Factory years ago, it emerged, that Stein Bagger was fully able to run a company from his prison cell.

Has the Danish American in this case full access to computer and the web while being kept custody?

If yes, is this reasonable?

— — —

SOURCE:

http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/skattesagen-tidligere-skatteansat-tiltalt-for-millionsvindel.aspx
— — —

NOTABENE: All items posted at this blog are based on open sources.

OG HAR DU PENGE, SÅ KAN DU FÅ…

Et fly betalt med penge fra svindel for 1,2 milliarder kroner i Holland blev i 2011 beslaglagt af Politiets Sporingsgruppe.
Det skete efter anmodning fra de hollandske myndigheder.
Flyet, der er af typen Beechcraft turboprop, var under ombygning i en hangar i Nordjylland, da politiet dukkede op. Det moderne forretningsfly havde plads til 18 passagerer.
Beslaglæggelsen af flyet blev for seks år siden omtalt i dagbladet Politiken. DR Nyheder har beskæftiget sig med samme sag tidligere i år.
Michael Ejlerskov, der er leder af politiets sporingsgruppe udtalte da til DR Nyheder, at der var mange praktiske udfordringer med flyet. ”Skulle vi lade flyet bygge færdigt? Og hvad med hangarleje? Motorerne skulle startes en gang om ugen, ellers røg fabriksgarantien. Der var meget bøvl omkring det, og der skulle tages stilling til mange ting. Men til sidst blev flyet fløjet til Holland, hvor myndigheder overtog det og solgte flyet,” sagde Michael Ejlerskov.
Når et fly er af typen ’Beechcraft turboprop’ betyder det, at flyet både er udstyret med turbiner og propeller.
— — —

SPØRGSMÅL:

Hvad skulle svindlerne bruge flyet til?

Hvad handlede den ombygning af flyet, der var i gang i den nordjyske hangar om?

Hvad for en hollandsk svindelsag havde finansieret flyet?

Hvor meget indbragte flyet, da det blev solgt?

THE SO CALLED PROJECT MONEY TRANSFER AND THE DANISH EXPATRIATE LIVING IN THE USA

DR NEWS, QUOTE: According to documents in the case the Danish expatriate was caught in a control, when Danish Tax in 2010 gets access to documents about a great cluster of money transfers from tax havens to Danish bank accounts in connection with the so called project ‘Money Transfer’. END OF QUOTE

QUESTIONS:

How many money transfers from tax havens to Danish bank accounts does this discovery from 2010 concern?

What tax havens are involved?

How many Danish bank accounts are involved?

In what banks?

To whom do the bank accounts belong?

How much money had been transferred altogether?

Are there more news items for reporters to get hold of if scrutinizing project Money Transfer more closely?

SOURCE:

http://dr.dk/nyheder/penge/skattesvindel-millioner-sigtede-har-kendt-hinanden-i-over-30-aar