Skip to content

Finansielle anliggender: Gennem Europas fattige baggård og ind i danske banker

March 21, 2017

En kæmpe sag om hvidvask af milliarder i Moldova trækker tråde til store danske banker, og mere end syv milliarder kroner er strømmet ind i Danske Bank og Nordea. Det er Berlingske, som har fået adgang til data, der rummer bankoverførslerne fra hvidvasksagen. Moldindconbank afviser at være involveret i hvidvask og mener, at oplysningerne er tendentiøse. Den anden bank er Trasta Komercbanka fra Letland, som i marts 2016 blev krævet lukket af den Europæiske Centralbank som følge af blandt andet alvorlige og vedvarende brud på hvidvaskreguleringen.
Kilde: Berlingske, s. 6 via Europa-Kommissionen, Repræsentationen i Danmark

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: